ESEFOR - LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

Aún no se ha realizado una busqueda, usa el buscador superior

banner

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

+34 913116040

Este curso pertenece a la categoría Derecho


El método de estudio del curso LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL es e-learning

Contenido del curso LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

TEMA 1. LA PERSONA JURÍDICA EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

I. INTRODUCCIÓN

II.- LA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL           

1.- PRECEDENTES          

2.- LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO       

3.- LA LEY 1/2015, 30 DE MARZO, DE REFORMA DEL CP. EL FUTURO CP

III.- LA CAPACIDAD DE RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS        

1.- POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA    

2.- EL MODELO ESPAÑOL         

A) SISTEMA DE HETERORRESPONSABILIDAD     

B)  TITULARES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. EXCLUSIONES   

IV.- FORMAS DE IMPUTACIÓN 

1.-  CUESTIONES GENERALES           

2.- DELITOS COMETIDOS POR EL ADMINISTRADOR O REPRESENTANTES          

3.- DELITOS COMETIDOS POR LOS SUBORDINADOS     

4.- RESPONSABILIDADES PENALES INDEPENDIENTES          

5.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD PERSONA INTRANSFERIBLES           

6.-  PREVENCIÓN DE INTENTOS DE ELUDIR RESPONSABILIDAD PENALV.- DELITOS   

VI.- PENAS, CONSECUENCIAS ACCESORIAS Y MEDIDAS DE CAUTELARES       

VII.- CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL   

1.- CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

2.- CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES           

 

 TEMA 2. SANCIONES PENALES CONTRA PERSONA JURÍDICAS

I. INTRODUCCIÓN 

II.- LOS FINES DE LAS PENAS IMPONIBLES A PERSONAS JURÍDICAS

1.- LA PREVENCIÓN GENERAL POSITIVA          

2.- LA PREVENCIÓN GENERAL NEGATIVA        

3.- LA PREVENCIÓN ESPECIAL NEGATIVA        

III.- LAS PENAS IMPONIBLES A LA PERSONA JURÍDICA. Art. 33.7 CP

1.- LA PENA MULTA

A) LA MULTA POR CUOTAS        

B) MULTA PROPORCIONAL        

C) PONDERACIÓN DE LA PENA MULTA         

D) FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DE LA MULTA  

E) CONSECUENCIAS DEL IMPAGO DE LA PENA MULTA 

2.- DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA    

3.- SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

4.- CLAUSURA DE LOCALES Y ESTABLECIMIENTOS 

5.- PROHIBICIÓN DE REALIZAR EN EL FUTURO LAS ACTIVIDADES EN CUYO EJERCICIO SE HAYA COMETIDO, FAVORECIDO O ENCUBIERTO EL DELITO         

A) PROHIBICIÓN TEMPORAL      

B) PROHIBICIÓN DEFINITIVA      

6.-  INHABILITACIÓN PARA OBTENER SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS, PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO Y PARA GOZAR DE BENEFICIOS E INCENTIVOS FISCALES O DE LA SEGURIDAD SOCIAL           

7.-  INTERVENCIÓN JUDICIAL         

IV.- APLICACIÓN DE LAS PENAS A PERSONAS JURÍDICAS.Art. 66 bisCP

1.- REGLAS        

2.-  CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA PENA     

V.- MEDIDAS CAUTELARES     

VI.- CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL ART. 129 CP 

 

TEMA 3. MEDIDAS CAUTELARES Y RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

1-    INTRODUCCIÓN   

2-    MEDIDAS CAUTELARES           

3-    MEDIDAS CAUTELARES IMPONIBLES A UNA PERSONA JURÍDICA INMERSA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL

4-    MEDIDAS CAUTELARES IMPONIBLES A UN ENTE SIN PERSONALIDAD JURÍDICA INMERSA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL       

5-    DURACIÓN 

6-    PROCEDIMIENTOA

7-    ALTERACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS

8-    VICISITUDES DURANTE EL CUMPLIMIENTO

9-    RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE DELITO      

     

TEMA 4. CUESTIONES PROCESALES

1.     INTRODUCCIÓN

2.    CATÁLOGO DE DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

3.    DELITO DE TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS

4.    DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS   

5.    DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES    

6.    DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS

7.    DELITOS DE ESTAFA     

8.    DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE           

9.    DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS 

10. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES   

                     i.        DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL         

                    ii.        DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

                   iii.        DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES

A.   DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA           

B.   DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES   

C.   DELITO DE ALTERACIÓN DE PRECIOS       

D.   DELITO DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN LOS MERCADOS DE VALORES   

E.   DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES     

11. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES       

12. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 

13. DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS  

14. DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

15. DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE Y DELITO DE ESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS TÓXICOS        

16. DELITO RELATIVO A LAS RADIACIONES IONIZANTES   

17. DELITO DE ESTRAGOS  

18. DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS  

19. DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE           

20. DELITOS DE COHECHO

21. DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS    

22. DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES           

23.  DELITO DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL TERRORISMO          

 

TEMA 5. ESTUDIO DE LOS DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICO

I.-    INTRODUCCIÓN

II.-  CATÁLOGO DE DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS               

III.- DELITO DE TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS           

IV.- DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS       

V.- DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES

VI.- DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS               

VII.- DELITOS DE ESTAFA             

VIII.- DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE           

IX.- DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS               

X.- DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES              

  1. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL
  2. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
  3. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES
  4. A) DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA
  5. B) DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES
  6. C) DELITO DE ALTERACIÓN DE PRECIOS
  7. D) DELITO DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN LOS MERCADOS DE VALORES

4.- DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES          

XI.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES           

XII.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL           

XIII.- DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS          

XIV.- DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO     

XV.- DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE Y DELITO DE ESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS TÓXICOS       

XVI.- DELITO RELATIVO A LAS RADIACIONES IONIZANTES          

XVII.- DELITO DE ESTRAGOS      

XVIII.- DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS             

XIX.- DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE          

XX.- DELITOS DE COHECHO        

XXI.- DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS      

XXII.- DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES     

XXIII.- DELITO DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL TERRORISMO          

 

TEMA 6. SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE RIESGOS PENALES

INTRODUCCIÓN

 II.-  CATÁLOGO DE DELITOS PARA LOS QUE ESTÁ PREVISTA LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS               

III.- DELITO DE TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS HUMANOS           

IV.- DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS       

V.- DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES

VI.- DELITO DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS               

VII.- DELITOS DE ESTAFA             

VIII.- DELITOS DE INSOLVENCIA PUNIBLE           

IX.- DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS               

X.- DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES              

                1.- DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

                2.- DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

3.- DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES

  1. A) DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA
  2. B) DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES
  3. C) DELITO DE ALTERACIÓN DE PRECIOS
  4. D) DELITO DE USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN LOS MERCADOS DE VALORES

                4.- DE LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES 

XI.- DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES           

XII.- DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL           

XIII.- DELITOS DE TRÁFICO ILEGAL O INMIGRACIÓN CLANDESTINA DE PERSONAS          

XIV.- DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO     

XV.- DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE Y DELITO DE ESTABLECIMIENTO DE DEPÓSITOS O VERTEDEROS TÓXICOS 

XVI.- DELITO RELATIVO A LAS RADIACIONES IONIZANTES          

XVII.- DELITO DE ESTRAGOS      

XVIII.- DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS            

XIX.- DELITO DE FALSIFICACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO Y CHEQUES DE VIAJE          

XX.- DELITOS DE COHECHO        

XXI.- DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS      

XXII.- DELITO DE CORRUPCIÓN EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES     

XXIII.- DELITO DE CAPTACIÓN DE FONDOS PARA EL TERRORISMO          

 

Solicita información

Complete el siguiente formulario para obtener más información sobre el curso LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO EMPRESARIAL

 


He leído y acepto la Política de Privacidad .

Autorizo al envío de comunicaciones electrónicas informativas relativas a las actividades, productos o servicios por correo postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente.

Enviar

 

 


¿Hablamos por whatsapp?