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Este curso pertenece a la categoría Derecho
El método de estudio del curso EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE O CUMPLIMIENTO NORMA es e-learning
Controller jurídico o compliance officer
Introducción.
Las empresas.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Compliance officer o controller jurídico.
Resumen.
Delitos empresariales (parte I)
Introducción.
Estafa.
Insolvencias punibles.
Delitos de daños.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
Delitos societarios.
Receptación y Blanqueo de capitales.
Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social.
Delitos contra los derechos de los trabajadores.
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal.
Delitos contra el medio ambiente.
Delitos de falsedad.
Resumen.
Delitos empresariales (parte II)
Introducción.
Delitos contra la seguridad colectiva.
Delitos contra la Administración Pública.
Otros delitos.
Resumen.
Programa de compliance
Introducción.
Puntos claves para un programa de compliance.
Requisitos del programa de compliance.
Programa de compliance.
Resumen.