PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Contenido del curso PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD.- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
-      Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
-      Definición y objetivos
-      Etapas del blanqueo de capitales
-      Etapas
-      Ejemplo- Prevención del Blanqueo de Capitales
-      Perfil del blanqueador
-      Caso - Operativa de una cuenta
-      Test

UNIDAD.- Bases legales de Aplicación
-      Internacional
-        Normas globales del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI (Financial Action Task Force Recommendations - FATF Recommendations)
-      Comunitaria
-        Directiva 2015/849 - Prevención de la utilización del sistema financiero
-        Definiciones de la Directiva 2015/849
-        Las entidades obligadas
-        Decisiones y medidas de los Estados miembros
-        Deber de diligencia
-        Niveles de diligencia debida
-          Medidas de diligencia debida
-          Medidas de diligencia debida respecto a los beneficiarios
-          Medidas simplificadas de diligencia debida
-          Medidas reforzadas de diligencia debida
-          Medidas reforzadas de diligencia debida II
-          Unidad de información financiera
-        Caso Práctico: Purificación
-        Protección de datos
-        Evaluación de Riesgos y Sanciones
-      Nacional
-        Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
-        Sujetos obligados
-        Requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales
-        Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
-        Obligación de declarar
-        Diligencia debida
-          Protección de datos - Medidas normales de diligencia debida
-          Medidas simplificadas de diligencia debida
-          Medidas reforzadas de diligencia debida
-          Medidas de diligencia debida: Casinos
-          Personas con responsabilidad pública
-        Comunicación por Indicio
-        Comunicación sistemática
-        Conservación de la información y formación
-        Movimiento de medios de pago
-        Infracciones
-          Infracciones muy graves
-          Infracciones graves
-          Infracciones leves
-        Sanciones
-          Sanciones por infracciones muy graves
-          Sanciones por infracciones graves
-          Sanciones por infracciones leves
-        RD 304/2014 Reglamento de la ley 10/2010
-        Aspectos de diligencia debida
-        Titular real
-        Otras consideraciones del Reglamento
-        Examen especial
-        Comunicación sistemática
-        Conservación de documentos de diligencia debida
-        Procedimientos de control interno
-        Informe externo, formación y Organización institucional
-      Test

UNIDAD.- Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas
-      Mejores prácticas y tipologías la PBC y de la financiación del terrorismo
-        Paraísos fiscales
-        ¿Qué problemas existen para detectar el blanqueo de dinero?
-        Operativa bancaria para la prevención del blanqueo
-        Principales focos del blanqueo de dinero
-        Operaciones con efectivo
-        Ejemplo - Operaciones con efectivo
-        Cuentas bancarias
-        Ejemplo - Cuentas bancarias
-        Transacciones relacionadas con inversiones
-        Ejemplo - Transacciones relacionadas con inversiones
-        Actividad internacional "Off-Shore"
-        Ejemplo - Actividad internacional "Off-Shore"
-        Préstamos con o sin garantía
-        Ejemplo - Préstamos con o sin garantía
-        Señales de blanqueo de capital que afectan a los empleados y representantes
-        Cuentas en proceso legal
-        Avances tecnológicos
-        Utilización de terceros como cobertura legal para sus operaciones
-        Aprovechamiento de los adelantos técnicos - Cibercriminalidad
-      Organismos supervisores
-        Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
-        Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
-        Comité de Basilea
-        Grupo Wolfsberg
-      Test
-    Actividades Finales
-      Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB
-        Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB
-        Test Caso Práctico: OPERACIÓN DESPACHO ACHAB
-      Casos Prácticos - Autoevaluación
-        Caso - Encarnación Núñez
-        Caso - Juana N-gobe
-        Caso - Net Golf
-      Caso Práctico - Evaluación
-    Test Final

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